证券代码：300943         证券简称：春晖智控            公告编号：2023-037

         浙江春晖智能控制股份有限公司

(资料图片)

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次

会议已于2023年5月26日召开，会议决议召开公司2023年第二次临时股东大会。

现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：

   一、召开会议的基本情况

决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

   （1）现场会议时间：2023年6月14日（星期三）下午14:30。

   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为2023年6月14日（星期三）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

   通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月14日（星

期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

   （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会

议；

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券

交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投

票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互

联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

   公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户

通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

   （1）截至2023年6月7日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件2），该股东代理

人不必是本公司股东。

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师及相关人员。

   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

一号会议室。

   二、会议审议事项

                                            备注

 提案编码                提案名称                  该列打勾的栏

                                           目可以投票

          《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权

          暨关联交易的议案》

   上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议

审议通过。具体内容详见2023年5月29日披露于中国证监会指定的创业板信息披

露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   上述议案为普通决议事项，需经出席会议的非关联股东（包括非关联股东代

理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

   公司独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

   根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资

者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级

管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人

出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印

件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持

代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖

智能控制股份有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书》（附件2）、法人

股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

  （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记

手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份

有限公司2023年第二次临时股东大会授权委托书》（附件2）、委托人股东账户

卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大

会。

  （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2023年6月13日（星

期二）16:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有

限公司2023年第二次临时股东大会股东参会登记表》（附件3），并附身份证及股

东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登

记。

  信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；

  邮编：312300；

  传真号码：0575-82158515。

件到会场办理登记手续。

  联系人：陈峰；

  联系电话：0575-82157070；

     传真号码：0575-82158515；

     联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；

     四、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件

     五、备查文件

     附件：

记表。

     特此公告。

                           浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

附件1

                参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证 券交

易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加

网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

日）9:15-15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取

得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份

认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2

               浙江春晖智能控制股份有限公司

       兹全权委托         先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智 能控制

 股份有限公司于2023年6月14日召开的2023年第二次临时股东大会现场会议，并

 代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行 投票，如没

 有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的

 相关文件。

                                  备注   同意   反对   弃权

                                 该列打

提案

                    提案名称         勾的栏

编码

                                 目可以

                                  投票

       《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股

       权暨关联交易的议案》

 注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选

 择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

 委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

 身份证或营业执照号码：

 委托人股东账号：

 委托人持股的性质及数量：

 委托人（签名）：

 受托人身份证号码：

 受托日期：     年    月    日

 受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

 附件3

            浙江春晖智能控制股份有限公司

个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证号/                法人股东法定代

法人股东营业执照号码               表人姓名

股东账号                     持股数量

出席会议人员姓名/名称              是否委托

代理人姓名                    代理人身份证号

联系电话                     电子邮箱

联系地址                     邮编

股东签字/法人股东盖章

 注：

邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确

认。

查看原文公告